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密件揭全球跨国银行涉2万亿美元赃款 滙丰陷助洗6亿黑钱丑闻

2020-09-22 04:24:25大公报
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综合《纽约时报》、BBC报道:88个国家108家媒体于20日发表联合重磅报道,揭露滙丰银行、德意志银行、摩根大通等众多大型银行,在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元(约15.6万亿港元)赃款,其中滙丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元(约6.24亿港元)经美国转至香港。

根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

据统计,涉及处理最多可疑款项的是德意志银行,经手了1.3万亿美元,排名第二的摩根大通经手了5400亿美元的疑似赃款。另外,滙丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元(约6.24亿港元)一事也成为焦点。

巨额骗款经美转港

这宗投资诈骗为“WCM777万通奇迹”,骗局主脑为当时生活在洛杉矶的中国籍男子徐明,他在2013年至2014年自称经营所谓的万通投资银行,许诺投资者将在100天内得到100%的盈利。这是一宗典型的庞式骗局,许多美国、中国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗。徐明则将骗款汇往香港的滙丰银行账户,总涉事金额高达8000万美元(约6.24亿港元)。

美国加州当局早在2013年9月就曾告知滙丰,“WCM777”涉及诈骗,并向该州居民发出警告。滙丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告,认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款,并怀疑存在金字塔式骗局。不过,滙丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。徐明最终在2017年因诈骗被中国当局拘捕,被判囚三年,他表示,滙丰银行没有联络过他。

滙丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

滙丰:比2012年更安全

这不是滙丰第一次陷入丑闻,在2012年,该银行被指控通过美国金融系统为伊朗当局以及墨西哥贩毒集团洗钱,滙丰最终向美国政府支付19亿美元(约148.2亿港元)达成和解,美国司法部当时拒绝起诉滙丰,声称这会引起“全球金融灾难”。据今次报道指出,英国当局当时阻碍了美国调查,并影响了最终结果。

不过,曾被罚过19亿美元,滙丰银行依然没有改过自新,次年就放生了“WCM777”骗局。据统计,在2011年至2017年之间,光是香港的滙丰账户就至少流经了价值15亿美元(约117亿港元)的可疑交易,其中9亿美元(约70.2亿美元)与犯罪活动有关。

对此,滙丰回应称,自2012年起,该银行在超过60个司法管辖区大幅改革打击金融犯罪的能力,滙丰现在是一家比2012年时安全得多的机构。

20日发布的联合报道仅统计了2121份可疑活动报告,而美国财政部在2011至2017年间,实际上共收到1200万份可疑活动报告。这意味着全球赃款流动规模比目前揭露出的数字要更为庞大。

摩根大通助特朗普心腹转赃款

图:美国总统特朗普(左)与时任竞选经理马纳福特在2016年共和党大会上\网络图片

综合BBC、《卫报》报道:在美国财政部的外泄文件中,总统特朗普前竞选经理马纳福特的大名赫然在列。据报道,摩根大通自2012年开始就为马纳福特进行过至少八次可疑转账,包括2017年从一家塞浦路斯的空壳公司转移了3亿美元的可疑电汇。

据报道,马纳福特是特朗普2016年获得共和党党内总统提名的功臣,但他同年8月因丑闻曝光辞职,据报道,马纳福特曾为乌克兰前总统亚努科维奇担任顾问,还曾接受乌克兰亲俄政党“地区党”一笔75万美元的现金,但他未向美国当局注册自己为外国代理人的事实。2019年3月,因税务诈骗和银行诈骗等罪名,马纳福特被判7年半的有期徒刑。

不过,尽管摩根大通多次承诺将改善防洗钱系统,但在马纳福特因洗钱丑闻辞职14个月后,摩根大通还帮他交易了至少650万美元。

除此之外,摩根大通还曾帮助俄罗斯黑帮总头目、联邦调查局(FBI)十大通缉犯之一莫吉列维奇转移10.2亿美元,该银行还帮助在逃贪污犯刘特佐,从马来西亚主权财富基金“一马基金”转走10亿美元。

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