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?洗黑钱家庭犯案手法

2020-09-15 04:23:35大公报
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  ?涉洗黑钱一家五口自2018年开始先后开设逾百个的个人银行账户

  ?不明来历款项来自本地个人户口、本地空壳公司及找换店持牌人的个人户口

  ?款项经涉案家庭成员处理后至第三方户口或其他空壳公司,两年超过6000宗交易涉款超过30亿

  ?涉案家庭成员亦会将所得款项购买多个物业等途径清洗黑钱,整个家庭每月收入只有7万元,却有3000万的资产

  ?涉案家庭二哥在一间找换店任经理,有人因利成便利用找换店掩饰洗黑钱行为

  ?海关发现涉案找换店曾处理1.7亿元金钱转换,却向海关报称处理过3000万港元的交易额

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